Jefe de WEX arrestado en Italia

Dmitri Vasilev

Dmitri Vasilev, propietario y CEO del ya desaparecido cripto intercambio WEX, fue arrestado en Italia, según un informe de la BBC de Rusia publicado el 19 de julio. Uno de los conocidos y dos inversionistas de WEX informaron a la BBC sobre la detención. Estas son las únicas fuentes que han dicho algo al respecto. La Embajada de Rusia en Italia y la policía financiera italiana no proporcionaron ninguna información al respecto cuando se contactó con la BBC.

Vasilev lanzó WEX para rehacer el problemático intercambio BTC-e, pero pronto resultó ser una pesadilla para los usuarios, ya que no podían hacer retiros en el intercambio. WEX no respondió a las preocupaciones de los usuarios sobre la congelación. En respuesta a la situación, los usuarios escribieron una carta abierta al presidente de Rusia, Vladimir Putin, solicitando su devolución.

Una de las razones de los problemas puede ser el intercambio de propiedad de WEX. Vasilev intentó vender el exchange a Dimitri Khavchenko, una persona involucrada en la guerra en Ucrania. En los siguientes meses, se transfirieron alrededor de 19 millones de dólares en Ether al cripto intercambio Binance, que procedió a congelar las cuentas de WEX.

Dmitri Vasilev

A principios de este año, Vasilev fue acusado de estafar a un inversor en Kazajstán. Al parecer, estafó a una persona 20.000 $ a través del intercambio WEX. Este caso lo llevó a recibir una orden de arresto en los países de la Commonwealth.

El intercambio con el que WEX tuvo éxito también tuvo problemas con las autoridades. BTC-e está bajo investigación en Grecia y los EE. UU. Por un fraude de 4 mil millones de dólares. El operador de BTC-e, Alexander Vinnik, se encuentra actualmente detenido en Grecia y puede ser extraditado a Estados Unidos o Francia.

Las autoridades francesas acusaron a Vinnik de defraudar a personas en Francia entre 2016 y 2018. Rusia también está buscando la extradición de Vinnik. El comisionado de derechos humanos de Rusia tiene a la ONU para ayudar con la extradición. Vinnik, sin embargo, ha sostenido que no está involucrado. Según él, trabajar para BTC-e no es una razón sólida para acusarle de fraude.

En términos de responsabilidad por el fracaso de WEX, parece que hay un afán de culpar por parte del propietario. De acuerdo con Vasilev, Dmitry Sutormin, vicepresidente de la Asociación Rusa de Criptomonedas y Blockhain, vendió muchos códigos, que fueron canjeables en el intercambio y que dieron como resultado un aumento en la demanda de Bitcoin. Sutormin ha negado estas acusaciones.