Bitcoin [BTC]: El uso sospechoso de criptomonedas en Japón aumentan un 800% este año

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La Agencia Nacional de Policía de Japón (NPA) anunció el jueves 6 de diciembre, que ha recibido 5.944 informes sobre casos relacionados con el uso indebido de criptomonedas para cometer delitos financieros, incluido el lavado de dinero entre los meses de enero y octubre de este año.

Según el anuncio, esto es un aumento del 800% sobre la cifra reportada el año pasado de 669 informes entre los meses de abril y diciembre de 2017. La NPA también informó haber recibido más de 346,000 informes de delitos relacionados con el financiamiento en total en los primeros tres trimestres de este año.

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En comparación, los informes de criptomoneda representan aproximadamente el 2% del total de casos informados al NPA en los primeros nueve meses de 2018.

En respuesta a la reacción basada en el aumento significativo en las tasas de criminalidad entre los primeros nueve meses de este año y los últimos nueve meses del año pasado, el NPA lo atribuyó a la aprobación de una nueva ley en abril de 2017 que requería que se realizaran verificaciones de diligencia debida en los clientes todos los intercambios de monedas criptomonedas, también denominadas leyes contra el lavado de dinero (AML).

La ley obligó a estas empresas a llevar a cabo los procedimientos de Conozca a su cliente (KYC) e informar sobre “transacciones sospechosas de involucrar el lavado de dinero”.

Un funcionario de la NPA atribuyó este aumento en los informes a un escrutinio más riguroso por parte de las agencias policiales y las empresas.

Dijo: “Hemos visto algunos robos de criptomonedas a gran escala, y se cree que los operadores están examinando las transacciones más rigurosamente”.

Durante el anuncio de ayer, la agencia notó que las criptomonedas tienen propiedades que las prestan a un uso nefario por parte de los delincuentes.

Por ejemplo, su uso no se limita a las fronteras o jurisdicciones y sus procesos regulatorios son poco claros o, a veces, inexistentes. Esto dificulta el seguimiento de las transacciones realizadas desde o hacia direcciones en el extranjero. Las criptomonedas también pueden transferirse de forma casi instantánea y anónima entre individuos.

Varios ejemplos dados por el NPA incluían casos que usaban identidades falsas para abrir varias cuentas en el mismo lugar de negociación.