El organismo regulador ASIC publica nuevas Directrices sobre criptomonedas

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La Comisión Australiana de Valores e Inversión (ASIC) ha publicado nuevas directrices sobre las criptomonedas, oferta inicial de monedas (ICO) y minería. El último número de orientación reglamentaria sigue al que se publicó por primera vez sobre las ICO en 2017 y que se basó en la Ley de Sociedades de Australia y la ley del consumidor.


Las nuevas Directrices se centran en las obligaciones legales de las empresas de criptomonedas en virtud de la Ley de Sociedades de Australia y otras leyes.

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Específicamente, el regulador de Valores detalla los pasos necesarios que debe seguir una empresa basada en el cifrado para cumplir con las Leyes de ASIC y Corporaciones Australianas.

 “Estos requisitos regulatorios están implementados para mantener la integridad del mercado financiero de Australia y garantizar la protección del consumidor”, dijo el regulador.

Las nuevas pautas ofrecen un respiro a los activos de cifrado al definirlos como productos financieros. En consecuencia, el regulador exige que cualquier empresa que pretenda emitir o lidiar con criptomonedas debe solicitar el permiso de los reguladores australianos y adquirir licencias. Segun ASIC:

    “Las empresas que ofrecen activos criptográficos, u ofrecen servicios en relación con los activos criptográficos, deben llevar a cabo las consultas adecuadas para asegurarse de que cumplen con todas las leyes australianas relevantes”.

En cuanto a los ICO, el regulador es bastante claro sobre el papel de las entidades emisoras y sus asesores durante el proceso de emisión. Los promotores deben asegurarse de que, en el curso de la promoción de la ICO, nunca deben engañar a los inversores a través de sus declaraciones o conductas. ASIC establece claramente que:

    “Las entidades y sus asesores deben considerar todos los derechos y características del ICO (independientemente de cómo se nombren y comercialicen) para determinar si el activo criptográfico es un producto financiero o involucra un producto financiero”.

El organismo de control australiano también hizo hincapié en que las prácticas contra el lavado de dinero y KYC que se aplican a los activos criptográficos.

Las nuevas reglas también afectan a los mineros de criptomonedas, especialmente cuando participan en el proceso de compensación y liquidación.

“Cuando los mineros y los procesadores de transacciones forman parte del proceso de compensación y liquidación (CS) de tokens que son productos financieros, se aplican las leyes australianas”.

Con respecto a los proveedores de servicios de billetera y custodia, el regulador requiere que los jugadores tengan las autorizaciones correspondientes.