El gobierno de EE. UU. Dice que Bitcoin es uno de los métodos más comunes para financiar el tráfico de fentanilo

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A menudo se dice que la verdadera prueba de la tecnología innovadora es su uso exitoso por parte de delincuentes y Bitcoin entre varias otras criptomonedas que ya pasaron esa prueba hace años. La mayoría de los «no-coiners» señalarán fácilmente que su falta de interés en la tecnología blockchain está asociada con todos los usos incorrectos, como actividades delictivas y especulaciones.

En 2012, el FBI retiró la mayor plataforma de tráfico de drogas en línea, Silk Road. Su principal método de pago en el sitio web fue bitcoin. Por lo tanto, las asociaciones entre la tecnología y los delincuentes no es algo nuevo y los últimos avisos de la Casa Blanca de los Estados Unidos continúan esta tendencia.

Esta semana, el gobierno de los Estados Unidos lanzó una serie de avisos de tráfico de drogas que se centraron en cuatro etapas del tráfico de drogas: fabricación, comercialización, movimiento y dinero.

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Es el cuarto aviso que habla específicamente sobre los métodos de financiación del narcotráfico. Según el gobierno, los narcotraficantes están utilizando «monedas virtuales convertibles» para llevar a cabo sus actividades ilegales.

Las principales criptomonedas mencionadas en los informes son Bitcoin, Bitcoin Cash, Monero y Ethereum, todas las cadenas de bloques líderes en términos de valor de mercado. Los informes se centran principalmente en el tráfico, la venta, la distribución y el uso indebido de fentanilo y otros opioides sintéticos.

Según las advertencias, hay dos formas principales en que el fentanilo se trafica a los Estados Unidos: la compra directa de la sustancia a China para «consumo personal» y el tráfico transfronterizo de lotes más grandes desde México. En ambos métodos, el informe cita las criptomonedas como los principales métodos de pago.

“Dentro de estas dos categorías, los mecanismos de financiación predominantes asociados con los patrones de tráfico de fentanilo incluyen: compras de una fuente de suministro extranjera realizada utilizando empresas de servicios monetarios (MSB), transferencias bancarias o procesadores de pagos en línea; compras de una fuente de suministro extranjera realizada utilizando moneda virtual convertible (como Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum o Monero); compras de una fuente de suministro de los EE. UU. realizadas utilizando un MSB, un procesador de pagos en línea, CVC o ventas de persona a persona, y otros mecanismos más generales de lavado de dinero asociados con la adquisición y distribución de TCO «, señalan las advertencias.

En un comunicado, Kellyanne Conway, quien es asesora del presidente de los Estados Unidos, dijo que:

«solo el año pasado, agentes federales incautaron suficiente fentanilo para matar a cada hombre, mujer y niño estadounidense cuatro veces».

Según la investigación, el fentanilo es casi 100 veces Más letal que la heroína. Un informe de investigación de The Atlantic publicado la semana pasada mostró que la droga se trafica principalmente a los Estados Unidos a través de una red de centros de llamadas chinos.