Bitcoin [BTC] – El regulador de la CFTC de EE. UU. demanda a la compañía Control-Finance del Reino Unido, por un supuesto esquema Ponzi

CFTC

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) está buscando una reparación legal en nombre de los inversores de criptomonedas que participaron en un supuesto esquema Ponzi de Bitcoin que estaba en funcionamiento en el Reino Unido entre el 1 de mayo de 2017 y el 31 de octubre de 2017.

En la presentación del lunes por la CFTC, el regulador acusa a la compañía Control-Finance de estafar 22,858.822 BTC a más de 1,000 inversores , por un valor aproximado de 147 dólares millones de dólares en ese momento. La demanda se presentó tanto contra la compañía Control-Finance como contra su CEO Benjamin Reynolds.

COMISION DE FUTUROS CFTC

La presentación describe que los dos acusados aprovecharon el «entusiasmo público por Bitcoin» y obtuvieron y malversaron fraudulentamente sus fondos con la promesa de utilizar sus fondos para comerciar en los mercados de criptomonedas y ganar un 1.5% garantizado por día (45% por mes).

La compañía supuestamente utilizó material de marketing falso para mostrar a sus víctimas que empleaba a traders profesionales que les darían a los inversores un rendimiento diario garantizado de sus inversiones.

Además, la CFTC afirma que Control-Finance ejecutó un programa de reclutamiento para sus inversores al que denominó «Programa de afiliados» para introducir nuevos inversores en la plataforma.

«Los demandados comercializaron y ocultaron su fraude a través de un elaborado esquema piramidal al que llamaron Control-Finance» Programa de Afiliados «, se lee en el expediente judicial y se agrega que» A través del Programa de Afiliados, los acusados ​​prometieron pagar fraudulentamente, en forma de Bitcoin, beneficios por referidos, recompensas y bonificaciones a los «Afiliados» o personas que refirieron a nuevos clientes a los Demandados «.

Si en algún momento, cualquiera de los inversores decidiera retirar sus «ganancias», Reynolds desviaría fondos de las cuentas de otros inversores para realizar los pagos.

«En realidad, los demandados no realizaron transacciones en nombre de los clientes, no obtuvieron ganancias comerciales por ellos y malversaron sus depósitos de Bitcoin», declaró la CFTC.

En los documentos de la CFTC, el regulador afirma que la compañía retiró repentinamente su sitio web el 10 de septiembre de 2017 junto con sus páginas de redes sociales para Facebook, Twitter y YouTube.

La compañía afirmó que estaba procesando el reembolso a sus inversores, una promesa que no se cumplió. El regulador británico disolvió la empresa Control-Finance en febrero de 2018.

Ahora, la CFTC está buscando multas monetarias civiles, restitución y rescisión, además de la devolución de ganancias mal logradas, prohibiciones de comercio y registro, y interdictos permanentes contra nuevas violaciones de las leyes federales de productos básicos, según lo acusado. El regulador presentó el caso el lunes en el Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito Sur de Nueva York.