Binance se asocia con Ciphertrace para mejorar sus prácticas de cumplimiento de AML

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El popular exchange de criptomonedas Binance ha revelado esta semana su asociación con la empresa de seguridad de cadena de bloques CipherTrace, con sede en San Francisco, en un movimiento con el que quiere reforzar su anterior programa de cumplimiento Anti-Money Laundering (AML).

De acuerdo con el anuncio del jueves 11 de abril, Ciphertrace «elevará los estándares de cumplimiento de Binance en línea con la progresión mundial de las regulaciones de criptomoneda y los marcos de desarrollo». En un intento por mejorar sus políticas regulatorias para garantizar que se está expandiendo a más ubicaciones geográficas, la importancia de aprovechar las sólidas habilidades de Ciphertrace para ayudar a las entidades tanto públicas como privadas a cumplir con la normativa en términos de seguridad en línea y requisitos de AML.

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Ciphertrace se fundó en 2015 en Silicon Valley y, a lo largo de los años, ha tenido la oportunidad de trabajar con, entre otras entidades, los principales intercambios, bancos, investigadores, reguladores y negocios de activos digitales.

Todas estas empresas utilizan las robustas herramientas de monitoreo de Ciphertrace para “rastrear los flujos de transacciones y cumplir con los requisitos reglamentarios contra el lavado de dinero, fomentando la confianza en la economía de la criptomoneda”.

La lista de clientes de Ciphertrace se extiende a auditores e instituciones financieras a nivel internacional. Y ahora la compañía espera capacitar a Binance y su mercado para garantizar aún más la confianza y la seguridad en la industria en general.

Samuel Lim, el Director de Cumplimiento de Binance comentó por qué era necesario contratar a una firma externa para garantizar que el proceso de diligencia debida con los clientes de Binance esté a la altura, y dijo que:

«La selección de CipherTrace como nuestra solución de seguridad en la cadena aumentará nuestro impulso de expansión y generará una mayor confianza entre nuestros usuarios, reguladores e instituciones financieras … Esta asociación reforzará nuestro programa de cumplimiento ALD de clase mundial existente y nos ayudará a expandirnos a nuevos Los mercados de la manera más compatible.»

Dave Jevans, CEO de CipherTrace, cree que Binance ya es un líder en el espacio de cumplimiento de AML y está emocionado de ayudar a la compañía a llevar su juego al siguiente nivel.

«Como uno de los intercambios de criptomonedas más confiables del mundo, Binance está a la vanguardia en programas de cumplimiento de AML para la industria», dijo y agregó: «Con los reguladores en las jurisdicciones más progresistas del mundo que alientan la innovación, también utilizan CipherTrace para evaluar y monitorear los riesgos de las empresas de criptomoneda con licencia, esperamos ayudar a crecer la economía de cripto aumentando el nivel de transparencia y confianza en el mercado en general. Esperamos que muchos otros sigan el ejemplo de Binance y estamos encantados de ayudar a allanar el camino».