Las autoridades brasileñas rastrean fondos lavados relacionados con el nuevo socio de Tether

Las autoridades brasileñas rastrean fondos lavados relacionados con el nuevo socio de Tether

Las autoridades brasileñas han solicitado la ayuda de las autoridades de Bahamas para investigar las transacciones fraudulentas a Deltec Bank and Trust, el recientemente anunciado socio bancario de la controvertida moneda estable Tether (USDT). Esto fue reportado por un importante medio de comunicación brasileño, O Globo, el 6 de noviembre.

Según el informe, el Ministerio Público Federal de São Paulo sigue el rastro de Paulo Vieira de Souza, ex jefe de la organización de infraestructura vial de São Paulo DERSA. De Souza está siendo procesado por soborno en el notorio caso Odebrecht, descrito por el gobierno de Estados Unidos como “el mayor caso de soborno extranjero de la historia”.

Como aclaró O Globo, el jefe de DERSA supuestamente transfirió un total de 25 millones de francos suizos (alrededor de 25 millones de dólares) a las cuentas de la organización extranjera Nantes Group, con sede en Panamá, que estaban claramente dirigidas por un banco privado suizo Bordier and Cie. El mismo De Souza apareció como el dueño de esas cuentas.

En cualquier caso, según el informe, los investigadores suponen que el Grupo Nantes no fue el último destino del fondo blanqueado. En febrero de 2017, la suma fue trasladada a cuentas en Deltec Bank and Trust, con sede en Nassau, la capital de las Bahamas. El mismo banco que últimamente cooperó con el grupo detrás de la dudosa moneda estable respaldada por el dólar estadounidense Tether.

En el informe se indica además que los fiscales brasileños están esperando una respuesta de las autoridades de las Bahamas para saber si el fondo en cuestión llegó realmente a Deltec Bank and Trust. El periódico diario además indica que Brasil ha trabajado efectivamente con las Bahamas en casos de lavado de dinero antes de que surgiera este problema.

Brasil ha trabajado efectivamente con las Bahamas en casos de lavado de dinero

Tether declaró su nuevo acuerdo con Deltec Bank and Trust Ltd. poco después de que supuestamente se separara de Noble Bank International de Puerto Rico. El Noble Bank también había mantenido supuestamente cuentas para el importante negocio cripto Bitfinex, que comparte el mismo director general con Tether.

Se ha rumoreado que Tether no tiene en sus reservas el volumen equivalente a USD, como ha afirmado en el pasado, lo que pone en duda la veracidad de su vinculación con el dólar.

El stablecoin ha sido reputado por quedarse corto en la tienda vital para respaldar la mayoría de sus 1.7 billones de tokens circulantes de 1:1 con el dólar estadounidense. Sin embargo, la autenticidad de la moneda no ha sido oficialmente cuestionada.

El hecho de que la empresa no haya podido abrir sus libros a la auditoría de terceros ha seguido alimentando especulaciones sobre su capacidad para respaldar el token con un volumen igual de USD.

Al anunciar su asociación con el banco con sede en las Bahamas hace una semana, Tether expresó que había superado los procesos de diligencia esperados del banco. Según el equipo de la stable coin, demostró su capacidad para mantener la vinculación USD-Tether continuamente.